10 सरकारी बैंकों के साथ की 1,530 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, इन बड़े लोगों के नाम आए सामने
नई दिल्ली.जीजेडी न्यूज़।
सीबीआई (Central Bureau of Investigation) ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों के ग्रुप से कथित तौर पर 1,530 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के संबंध में लुधियाना की एसईएल टेक्सटाइल लिमिटेड (SILT) और इसके डारेक्टरस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस कंपनी ने उन कंपनियों के जरिये से धन की धोखाधड़ी की थी जिनमें से एक का नाम पनामा पेपर्स खुलासे में कथित रूप से सामने आ चूका है। सीबीआई (Central Bureau of Investigation) की प्राथमिकी में कंपनी के डारेक्टरस – राम शरण सलूजा, नीरज सलूजा और धीरज सलूजा के नाम शामिल हैं। साथ ही कुछ ओर लोगों के खिलाफ भी मुक़दमे दर्ज किये गए है।
CBI ने किया मुक़दमे दर्ज
मुक़दमे दर्ज करने के बाद सीबीआई (Central Bureau of Investigation) ने लुधनिया में आरोपी डारेक्टरस के कार्यालय और उनके घरों की तलाशी ली। सीबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शिकायत पर कार्रवाई करनी शुरू की। बैंक ने ये आरोप लगाया था कि कंपनी और उसके डारेक्टरस ने बैंकों के साथ हेराफ़ेरी की है और उसके लिए आपराधिक साजिश भी रची गयी है। साल 2009-13 के बीच कर्ज के धन का दूसरे काम में प्रयोग किया और इस तरह ग्रुप में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों को 1,530 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 113 करोड़ रुपये का नुकसान
गत वर्ष सीबीआई (Central Bureau of Investigation) ने एसईएलटी की मूल कंपनी एसईएल मैन्यूफैक्चरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 113 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने को लेकर मुकदमा भी दर्ज किया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ये भी आरेाप लगाया है कि कंपनी ने धन की धोखाधड़ी के लिए ‘संबंधित कंपनियों’ का प्रयोग किया। अपनी शिकायत में इस बैंक ने उन कंपनियों के नाम की सूची दी है जिनके एसईएलटी में बड़े कारोबारी शामिल हैं। उनमें एक ऐसी भी कंपनी है जिसका नाम पनामा पेपर्स लीक में सामने आने का संदेह है। बैंक की शिकायत अब प्राथमिकी का हिस्सा है। बैंक ने बताया है कि ये ‘‘वास्तविक कारोबारी विनिमय नहीं थे.”
इसने बोला गया कि राम शरण सलूजा और नीरज सलूजा भारत में ही रहते हैं जबकि धीरज कंपनी का विदेश में चल रहे कारोबार को देखता है और विदेश में रहता है। सीबीआई (Central Bureau of Investigation) ने आरोपियों के पासपोर्ट को जब्त करने का अनुरोध किया गया है ताकि वे देश से बाहर नहीं जाएं। उन्होंने बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक खाते को गैर निष्पादित संपत्ति (NPA) घोषित किया था और बाद में दूसरे बैंकों ने भी यही किया।
बैंकों द्वारा विशेष रूप से ऑडिट कराए जाने के दौरान कंपनी ने कर्ज पुनर्गठन (CDR) की मांग की थी। ऑडिट के दौरान एसईएलटी की तरफ से कुछ गड़बड़ियां मिली थीं लेकिन कंपनी ने ऑडिटरों को कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं नहीं दीं जिसके कारण वे अधिकतर ब्योरे का सत्यापन नहीं कर पाए। बैंक ने भी आरोप लगाया है कि इसके बाद सीडीआर पैकेज से भी कंपनी की माली हालत में सुधार नहीं हुआ। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि एनपीए घोषित करने के बाद बैंकों ने फॉरेंसिक जांच करायी जिससे बड़े पैमाने पर कर्ज के धन से धोखाधड़ी का पता चला।
Gyanjyotidarpan.com पर पढ़े ताज़ा व्यापार समाचार (Business News), लेटेस्ट हिंदी समाचार (Hindi News), बॉलीवुड, खेल, क्रिकेट, राजनीति, धर्म और शिक्षा से जुड़ी हर ख़बर। समय पर अपडेट और हिंदी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए समाचार अनुभव को बेहतर बनाएं। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट ज्ञान ज्योति दर्पण पर पढ़ें।
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े
Gyan Jyoti Darpan
Thanks beautiful article
426888 532727Thank you a good deal for giving everybody an extraordinarily unique possiblity to check suggestions from here. 347332
396283 919673Hiya. Extremely cool site!! Man .. Beautiful .. Great .. I will bookmark your web site and take the feeds additionallyI am happy to find numerous helpful information here within the post. Thank you for sharing 263297
246826 219036very nice put up, i undoubtedly really like this web site, maintain on it 372015
426804 290029Ive just been talking to Sean Gallagher about his upcoming Instant Income Cash Machine course, and hes been kind enough to fill me in on some details regarding his upcoming course. 950808
670174 814644I truly appreciate this post. Ive been looking all more than for this! Thank goodness I found it on Bing. Youve created my day! Thank you once more.. 713338
865109 446158Outstanding editorial! Would like took pleasure the specific following. Im hoping to learn to read a great deal a lot more of you. Theres no doubt that you possess tremendous awareness and even imagination. I happen to be really highly fascinated employing this critical info. 111893
869306 276001Youd outstanding guidelines there. I did a search about the field and identified that really likely the majority will agree along with your web page. 359693
773910 93128Truly clear web website , thanks for this post. 126839
You can definitely see your expertise in the work you write. The sector hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time follow your heart. “Until you’ve lost your reputation, you never realize what a burden it was.” by Margaret Mitchell.
Whoa! This blog looks just like my old one! It’s on a totally different subject but it has pretty much the same page layout and design. Great choice of colors!
934103 479532I like this internet site so significantly, bookmarked . 964580
There may be noticeably a bundle to learn about this. I assume you made sure good factors in features also.
I’ll right away grab your rss as I can not find your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Please allow me realize in order that I may subscribe. Thanks.
Great post. I am facing a couple of these problems.
Merely wanna say that this is extremely helpful, Thanks for taking your time to write this.
Hey there, You’ve done an excellent job. I will certainly digg it and for my part recommend to my friends. I am confident they’ll be benefited from this website.
I’ll immediately snatch your rss feed as I can not in finding your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Please let me recognise in order that I may subscribe. Thanks.
After study just a few of the weblog posts on your website now, and I truly like your manner of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site list and will probably be checking again soon. Pls try my web page as well and let me know what you think.
I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from. many thanks
Does your site have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it improve over time.
I?¦ve recently started a website, the info you offer on this website has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.
Gostei da qualidade de conteúdo do site. Isso nos ajuda a aprimorar mais também nossos conteúdos relacionados e serviços prestados.
Really Appreciate this blog post, is there any way I can receive an alert email whenever you make a new post?
Great beat ! I would like to apprentice whilst you amend your website, how could i subscribe for a weblog website? The account helped me a applicable deal. I were a little bit acquainted of this your broadcast provided brilliant transparent concept
But wanna remark on few general things, The website pattern is perfect, the content is really great. “By following the concept of ‘one country, two systems,’ you don’t swallow me up nor I you.” by Deng Xiaoping.
893345 969749Immer etliche Firmen bentzen heutzutage Interimmanagement als innovatives und ergnzendes Gertschaft i. Spanne der Unternehmensfhrung. Denn hiermit wird Kenntnisstand leistungsfhig, bedarfsgerecht und schnell ins Unternehmen geholt. 915909